欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

2019-10-31 09:25:02

来源标题:匿名

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-067

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

欧罗巴家庭集团有限公司

第二届监事会第24次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日通过通讯表决方式召开了第二届监事会第24次会议。会议通知已于2019年9月6日通过邮件和电话发送给所有主管。会议应有3名监事出席,实际上有3名监事出席。其中,监事李兰女士委托监事钟文华先生代表李兰女士出席并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和欧罗巴家园集团有限公司章程的相关规定,所作决议合法有效。

二.监事会会议综述

(一)《监事会换届选举议案》在本次会议上审议通过:

同意推荐钟文华先生和谢行先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事的任期为三年,自2019年9月30日起至第三届监事会任期届满之日止。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会审议。详见本公司在上海证券交易所网站发布的《董事会和监事会换届选举公告》。

(二)审议通过《关于以募集资金替代预投资自筹资金的议案》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《欧洲家居先期投资自筹资金交易公告》。

三.供参考的文件

公司第二届监事会第24次会议决议

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司监事会

2019年9月12日